Un Haïtien en Floride est condamné à 6 ans de prison pour avoir détourné 2 millions de dollars américains du fonds Covid-19
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Un homme en Floride, d’origine haïtienne est condamné le mercredi 1er mars 2023, à 6 ans de prison pour avoir détourné 2 millions de dollars américain destinés à des entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid-19. Ce dernier remboursera également cette somme qu’il a utilisé pour s’acheter une Lamborghini et d’autres produits de luxe.
Valesky Barosy, 28 ans, qui a abandonné ses études secondaires et est devenu président d’une société connue sous le nom de VBarosySolutions Inc., a été reconnu coupable en décembre de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité par un jury fédéral de Fort Lauderdale dans un rare prêt COVID-19 affaire de stratagème qui a fait l’objet d’un procès. Pour diverses demandes de prêt totalisant plus de 4 millions de dollars, Barosy a fabriqué des dépenses commerciales, des bénéfices nets et des salaires d’employés de l’année précédente, et a soumis de faux formulaires fiscaux IRS pour garantir les paiements pour lui-même et d’autres personnes, selon un acte d’accusation et des preuves de procès. Il a ensuite utilisé l’argent pour acheter la Lamborghini, des montres de fantaisie et des vêtements de créateurs.
L’avocat de la défense de Barosy, Omar Lopez, a tenté de minimiser la nature “sophistiquée, complexe et complexe” de son stratagème visant à arnaquer le programme de protection des chèques de paie de la Small Business Administration – des facteurs qui ont affecté sa peine devant le juge de district américain Rodney Smith. Lopez a noté que ” les prêts PPP ont été traités par une banque et que Barosy a reçu le produit soit directement sur son compte, soit sous forme de commissions d’autres candidats qu’il représentait dans le programme” .
“Tout ce qu’il a fallu, c’est la délivrance d’assignations [par des agents fédéraux] à la banque qui a fait affaire avec M. Barosy”, a écrit Lopez dans des documents judiciaires. “Une fois que le gouvernement a reçu les relevés bancaires, il était évident que M. Barosy recevait des virements bancaires des personnes qui avaient reçu des prêts PPP, puis utilisait cet argent pour acheter des montres, verser un acompte sur une voiture de sport et acheter des sacs à main de luxe.”
Barosy a montré ses exploits en volant le programme de protection des chèques de paie de la SBA, en publiant des photos de lui-même sur les réseaux sociaux au volant d’une Lamborghini exotique et en volant dans un jet privé. Il possédait un compte Instagram avec plus de 110 000 abonnés.
Il s’est présenté comme une réussite d’immigrant, arrivé d’Haïti il y a dix ans, passant d’un emploi subalterne chez Walmart à «vice-président régional» d’une entreprise de réparation de crédit qui aurait réalisé «3,6 millions de dollars de ventes», selon archives judiciaires. Il a également lancé sa propre entreprise de lavage de voitures exotiques, selon les archives.
Sur Instagram, Barosy a souvent posé avec le Lambo blanc, se présentant comme un mentor inspirant. “Ce n’est pas la Lamborghini ou la maison à un million de dollars qui inspirera le monde, mais les épreuves et les tribulations que vous avez surmontées”, a écrit Barosy, qui est né en Haïti et a immigré dans le sud de la Floride à l’adolescence, dans un article.
Mais en réalité, les procureurs du bureau du procureur américain ont déclaré que Barosy volait les contribuables obtenant frauduleusement 2 millions de dollars de prêts du système PPP pour acheter des symboles de statut classiques de Miami : une Lamborghini Huracán EVO, des montres Rolex et Hublot et des vêtements de créateurs de Louis Vuitton. , Gucci et Chanel. Les États-Unis saisiront ces articles.
Le programme de protection des chèques de paie a été approuvé par le Congrès en 2020 pour aider les entreprises décimées à la suite de fermetures causées par la propagation rapide du virus COVID-19. Le programme permettait d’annuler les prêts si les emprunteurs suivaient les critères établis par la Small Business Administration.
Des centaines de milliards de dollars de prêts d’urgence ont été distribués pendant la pandémie, mais la fraude est rapidement apparue comme un grave problème dans tout le pays. En tant que capitale nationale de la fraude n ° 1, le sud de la Floride a mené la vague de criminalité financière qui a suivi l’adoption de la loi CARES, selon le bureau du procureur américain.
Dans le sud de la Floride, cela comprenait un homme d’affaires utilisant l’argent du PPP pour acheter une Lamborghini à 318 000 $, une infirmière qui aurait menti au sujet de son entreprise pour obtenir 474 000 $ qui ont été utilisés en partie pour payer un bail Mercedes-Benz et une pension alimentaire pour enfants, et une banlieue de North Miami couple qui prétendait être des agriculteurs pour avoir droit à 1 million de dollars en prestations de secours.
À peu près au même moment où Barosy a été arrêté en décembre 2021, deux hommes de Floride ont plaidé coupables d’avoir aidé à organiser plus de 35 millions de dollars de prêts PPP. L’anneau a également marqué la condamnation de l’ancien joueur de la NFL Joshua Bellamy, qui a été condamné à plus de trois ans de prison pour complot de fraude électronique.
Source: Gazette Haiti news
